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检察长操纵情妇集资诈骗案二百多受害人追要亿元追问刑责

时间:2020-05-11    点击: 次    来源:今日头条    作者:佚名

2020年5月,距离曾经轰动全国的河南南阳“夏改华集资诈骗案”已经过去7年了,200多名受害人上亿元的被集资诈骗巨款仍未追回。2015年案发前,这200多人大都是看在南阳市卧龙区原检察长赵新强的面子才放心的将钱拿出来。案发后,作为主谋的赵新强只是被撤职降级处分,并承诺将集资款还给受害人,至今未兑现承诺。近日,两百多受害人联名追要上亿元被骗资金,并对当年案件处置提出质疑,要求追究赵新强刑事责任。

 


 

 

 

2015年1月,夏改华非法集资诈骗案发赵新强被调查,各大媒体报道之一

 

 

联名实名要求追河南省南阳市卧龙区检察长赵新强

操纵非法巨额集资、挪用公款、包养情妇严重违法、违纪行为

 

 

    我们是河南省南阳市易林商贸公司集资诈骗案200多名受害者代表,现实名联名举报南阳市卧龙区原检察长赵新强挪用公款、非法集资、包养情妇等严重违法、违纪行为。

 

被举报人赵新强,工作单位河南省南阳市卧龙区检察院,(赵新强 曾任侦查员、派出所副所长、所长、公安局副局长,1997年10月调入内乡县检察院工作,后任内乡县检察院党组副书记、副检察长 ,河南省社旗县检察院检察长 ,南阳市卧龙区原人民检察院检察长。2015年因夏改华集资诈骗案被撤职降级处分,并未开除公职,未被追究刑责)。

 


 

 

 

 

 

200多受害者代表联名实名举报追责
200多受害者代表联名实名举报追责

 


 

 

赵新强严重违法乱纪行为总结

 

主谋筹划集资诈骗。2007年赵新强操纵,夏改华成立了易林商贸有限公司;夏改华以检察长妻子之名开夫妻店,开始大肆非法融资敛财。2011年10月成立的南阳市泰欣缘圆实业公司,法人为赵新强的儿子赵某、股东有赵新强(占股20%)及夏改华(占股80%)。而且赵新强把自己的几个银行卡放在泰欣缘圆公司用于转账;赵新强的儿子赵某直接参与集资诈骗,很多资金都是通过赵某名下的泰欣缘圆公司操作的。赵新强对其名下的公司员工都告知过集资事宜。2015年1月案发后,赵新强被撤职降级处分,却并未被追究刑事责任。

 

养情妇,生活作风糜烂、非法同居生活,涉嫌重婚罪。2007年身为南阳市社旗县检察长的赵新强结识夏改华,并开始8年之久的非法同居,2014年他才和第一任老婆离婚,存在重婚罪。赵新强和夏改华育有一女(名叫赵某某),并办理虚假户口,现在此女仍和赵新强生活在一起。二人对其邻居、女儿学校的老师以及其公司员工都以夫妻自居。社会上很多人知道赵新强和夏改华是夫妻。而且赵新强同时和同单位的职工杨某某保持着不正当男女关系;其后在夏改华判刑后,2017年与杨某某结婚。

 

公职人员以权谋私,参与经商活动。2007年赵新强利用职务之便,将社旗县检察院的一处楼盘交由其儿子赵辙和夏改华开发建设。参与成立了南阳市泰欣缘圆实业公司和南阳市泰欣房地产公司,及海纳斯名车汇,包揽了南阳市卧龙区检察院家院楼盘的建设。同时伙同其他人在南阳购买了2000多亩商业用地。这些事宜其原来公司员工和其工作的检察院职工都知道。

 

 

 

 

 

挪用公款。赵新强把卧龙区检察院职工的集资房款转到南阳市泰欣缘圆实业公司使用。造成巨大损失,至今没有全部追回。

 

巨额财产来源不明。赵新强在被桐柏检察院调查期间曾抵押过近4千万元的玉器,;同时曾伙同夏改华参与炒期货,资金高达6千多万。2014年他和他妻子离婚时给其妻子500万元及别墅一套;现在他还拥有多处房产,以及在南阳的多块商业用地。这些事可以在办案人员的笔录中查到。

 

销毁证据,订立攻守同盟,藏匿资产。2014年12月15日,赵新强指使夏改华将财务证据全部销毁;并在2014年末频繁变更南阳市泰欣缘圆实业公司股权比例和法人,并将易林商贸公司贵重珠宝转移至北京,让朋友张涛将此珠宝伙同潘家园内的所有珠宝,进行转移并藏匿。同时把2014年12月底他们集资的几千万元转到其他账户上;以逃避投案后公安的查抄。

 

赵新强主谋其儿子赵辙、情妇夏改华主办的集资诈骗案证据

 

 1、2007年身为南阳市社旗县检察长的赵新强结识商人夏改华,并开始8年之久的非法同居,期间他并没有和他原来的老婆离婚,存在重婚罪嫌疑。赵新强和夏改华育有一女赵夏添,并办理虚假户口,到现在此女仍和赵新强生活在一起。 二人对其邻居、女儿学校的老师以及他俩合伙注册的公司员工都声称为:夫妻。2007年10月赵新强操纵夏改华执行,成立了易林商贸有限公司;夏改华以检察长妻子之名,以开夫妻店名誉,以需要资金周转为幌子,开始大肆非法融资敛财。

 

在此期间以赵新强为主谋,由夏改华、赵辙实际操作,网络帮凶用非法集资的的资金进行经营活动。用诈骗来的资金先后成立了:南阳易林商贸公司、南阳泰欣缘圆公司、海纳斯名车汇-----等公司,专营高档汽车,玉器,开发房地产,和从事投资业务。

 

3、2007年赵新强利用职务之便,将社旗县检察院的一处楼盘注册开发房地产的公司股东有其儿子赵辙和夏改华,所需资金全部由夏改华账号支付。   

2009年赵新强与夏改华在南方边境口岸购买4块翡翠石料,价值8700万,该资金由夏改华账号支出。

4、2011年10月成立的南阳市泰欣房地产公司,法人为夏改华(出资80%,)、股东 赵新强(占资20%)。

5、2011年10月成立的南阳市泰欣缘圆公司,法人为赵辙、股东有赵新强(占股20%)及夏改华(占股80%)。而且赵新强把自己的几个银行卡放在泰欣缘圆公司用于转账;赵新强的儿子赵辙也开始直接参与集资诈骗。很多在易林商贸公司诈骗的资金都转到了泰欣缘圆公司,再有这个公司转到赵新强和其他人的个人的账户上 。也有很多款项都是赵辙经手以泰欣缘圆公司的名誉办理的。

在2014年11月至2015年1月5日期间,赵新强、赵辙、夏改华多次变更法人和股权结构;以达到隐匿财产的目的。

5、2013年由赵新强出面,夏改华出资6800万与段吉文合伙在南阳新店购置多宗土地有2000亩之多。该地在赵新强一伙多次转手操作下,现在是南阳中心医院新址。  

 2014年由赵夏合谋,由夏改华出资3000万成立海纳斯名车汇。由赵新强的儿子赵辙的同学闫叙做法人,并直接控制现金出入。赵新强在车行开业后,向车行主要工作人员宣布自己是车行的实际掌控人。并多次和夏改华一起到天津口岸洽谈购车业务。

在2010年到2011年间赵新强利用自己的名字和夏改华的名字炒期货,动用了几千万的资金;赵新强一个国家干部凭正常收入不可能有如此庞大的资金来源;这部分资金也是来源于夏改华、赵辙集资诈骗的资金。

   6、赵新强一次性私自拿走检察机关职工的住房集资款一千七百万元用于夏改华资金周转。直至2015年元月5号案发后用谎言蒙骗纪委、市委,三天后,赵新强以承诺赔付卧龙区检察院集资款为由,按“监视居住”放出,赵新强拿出4对翡翠手镯价值5000多万作为抵押。

 

 

赵新强案的六大疑点

 

1、最大的翡翠原石在有线索的情况下,追查没有结果。南阳宏帮集团董事长、恒泰房地产公司董事长窦斌通过其融资部经理路慧珍、杨亚太夫妇在赵、夏处存入600万,已支付利息100万。2015年1月5号赵、夏投案后,窦斌指示路、杨夫妇采取非法拘禁他人等非法手段,与1月10日抢走翡翠原石(重220公斤现价值2亿左右)。最后先抓了抢走原石的路慧珍,后来经过他们的幕后操作后,把路慧珍放出来,把已经订立好攻守同盟的杨亚太抓捕;但是检察院却以他是自救为由,不予批捕;仅以非法拘禁罪处理后放走了!对于抢劫的犯罪事实以和夏改华有经济纠纷为由进行开脱;只追究了非法拘禁罪,这是执法不公,是避重就轻,这是明目张胆的包庇犯罪。

 

抢劫翡翠原石的人已经找到, 但是时至今日该原石却追不回,办案人员回答是对方不交代原石下落所以追查不出来;而且仅仅听信犯案人员说:“找不到了”轻描淡写的一言之词就不去追查这个刑事案件。

 

2、在赵新强、夏改华投案前的几天内,有受害人刚刚打入的现金几千万,不知去向;刚刚发生的银行转账行为,办案人员却不去追查。案件的收入和支出资金出入很大,也不核查。

3、赵新强和夏改华在打到天津港口准备提车款有3000多万,在案发后却却不知去向,也没有追查。

4、朱延平在夏改华那里拿了价值将近1亿的珠宝玉器没有追回,而且又把朱延平列入受害退赔名单中。如此处置十分不公平。

5、夏改华在村镇银行用7800万元购买3900万股原始股,已经被列入法院判决执行行列,现在被私下处理了。

6、侦查不清、很多资金没有查出下落、而且受害人提供线索后,不去核实,没有交代。

 

 

赵新强案的政治危害性和社会危害性

 

赵新强作为地方公检法系统党和政府主要领导,生活作风腐败、以权谋私,大量非法集资,干扰司法办案等。其违法、违纪行为造成不少家庭生活凄惨,妻离子散,导至有人倾家荡产,甚至有人为此自杀身亡,因为其显赫身份在南阳人尽皆知,其犯罪行为造成的社会影响十分恶劣。作为一级地方主要领导 ,利用其特有的人际关系,干扰办案;掩盖犯罪事实,没有得到应有的法律制裁,至今逍遥法外。致使南阳的公检法系统信誉扫地,南阳当地政府的的公信力完全丧失;使党和政府的形象一落千丈;造成极其恶劣的政治影响,让老百姓看不到法律的公正和庄严;以及政府的廉洁、公正、公平。

 

 

 

 

 

现在赵新强如此严重违法乱纪,却只是被撤职降级处理,仍然逍遥法,太轻了。因为逃脱了法律的制裁,所以他变本加厉、更加张狂,大肆利用关系网为其帮凶开脱罪责,转移侵吞诈骗资金,继续违法犯罪。其子赵辙更是狂妄地宣称:受害人都是小虾小鱼翻不起大浪,我们想让案件怎么办就怎么。可想而知赵新强父子的狂妄和嚣张程度,他儿子的话在南阳很多人都知道,办案人员更是人尽皆知。由此造成的影响恶劣之至,在人民的心中南阳政府机关竟成了一些人的私家衙门,有何信誉?

 

赵新强严重违反党纪国法,给党和政府声誉造成严重损害;给受害人造成巨大伤害。广大受害人现在强烈要求重启追责程序,追究赵新强的违规、违纪行为责任;要求司法机关对其刑事违法行为,立案追究,清查他及其家人的巨额财产及来源;追回诈骗资金;维护司法系统的纯洁公正,以挽回党和政府的声誉,让人民感受到党和政府的担当和公平。

 

以上内容属实,如有不实愿意为此承担法律责任。

 

(附件37件:证据附页见后。)

 

 

 

 

证据文档截图

 

 

                                                                                            实名举报人代表二百多名受害联名举报

2020年4月19日星期日

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